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Do Kwon被控逃税!公司遭韩国政府追缴7850万美元税金

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据《韩国经济日报》报导,业界人士18日透露,韩国国税厅近日向公链Terra开发公司Terraform Labs、共同创办人兼执行长Do Kwon及其他两位相关人士追缴1000亿韩元(约7850万美元)以上的税金。

业界人士还揭露,Do Kwon和Terraform Labs从去年12月开始对国税厅的课税不服。最近更在本月LUNA崩盘发生前一周分别清算了国内Terraform Labs釜山总部和首尔分公司,被外媒质疑是为逃税而准备逃亡海外。

去年6月即遭韩国国税厅盯上

据称,韩国国税厅在去年6月以涉嫌逃漏公司税及所得税为由,向Teraform Labs的母公司The Ancore Company和Teraform Labs展开了特别税务调查。在税务调查中,发现Do Kwon持有Terraform Labs的新加坡法人Terra Singapore92%的股份。

国税厅是在Terra Virgin(Terra Singapore全资子公司)和Do Kwon等人向新加坡设立的Luna Foundation Guard(LFG)基金会无偿赠予LUNA的过程中,认定他们有逃税嫌疑。并且认为在新加坡设立和运营的这些公司实际管理场所是在韩国,因此判定为国内公司,最终作出追缴税金的决定。

此外,由于LFG的法人代表也是Do Kwon,因此在新加坡设立的LFG实际管理也被认定是在韩国进行。如果Do Kwon购买的比特币被送往LFG,同样会被解释为无偿赠予,因此追缴的税金很有可能会进一步扩大。

汝矣岛死神归来,头号目标瞄准Terra

另一方面,韩国媒体《SBS》报导,原先作为司法改革的一环而遭废除的金融和证券犯罪联合调查团时隔2年4个月后,于18日再次成立。联合调查团规模为48人,由7名检察官和金融委员会、金融监督院等相关机关派遣职员组成。

经采访,有汝矣岛死神之称联合调查团1位的调查目标将是最近导致大规模投资者损失的Terra崩盘事件。检方相关人士表示:Luna和Terra事件是平民多重受害事件,因此经过法务部内部讨论,被指定为联合调查团的1号调查事件。

据悉,检方认为Terraform Labs以固定利率20%的方式吸引投资者的方式涉及所谓的庞氏骗局结构。根据韩国金融当局最新统计,据信韩国共有28万名LUNA投资者,总共持有约700亿枚LUNA。

120BTC.com报导,投资受害者正在准备对Terraform Labs创办人Do Kwon展开起诉和财产扣押申请等联合行动。另外,在投资者和各国政府正式展开行动的情况下,Terraform Labs3名核心法律顾问已于本月火速离职。

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