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1)《从币安协助警方调查冻结个别用户帐号谈:OTC与出入金安全》 首先说结论:毫无恐慌必要。  ——为什么会被冻结? ——怎么避免被冻结? ——万一被冻结了怎么办? ——资金应该如何存放? 我自己经常出入金,尤其我原来有近万人的微信社群和二万多人的电报群,并专题调研过冻卡,有发言权。
2)为什么会被冻结? 两方面导致: 一是断卡行动。近年电信诈骗等各类黑产猖獗,大陆对违法资金展开断卡行动,往往一个小派出所可以冻结整个资金链条。 二是大额异常。国内环境使然,只要你银行卡平时没有什么大流水,突然有大额入帐,就可能触发风控,接到银行电话,询问资金来源和用途等。
3)但冻卡对普通用户影响极小,主要是概率太低,我这么多群,也只能听到一两起,我自己经常在OK出入金数百起,没有遇到过问题。 被冻结的主要两个原因: 一是贪便宜。别人卖U 6.6,你选了6.68的,也不注意对方成交笔数才几十,买到黑U。 二是金额大。银行卡平时没几笔交易,突然到帐100万。
4)怎么避免被冻卡? 一是我选择用BTC或ETH出入金。 二是选择大商家,交易笔数几千。 三是固定几个商家,不要经常换——将来被问资金用途你甚至张口说得出你“生意”对像是谁。 四是选择OK,三大所中币安\FTX在海外,监管相对弱,OK的话黑U会相对讨厌一些。 五是如果金额大,分时段、分卡。
5)冻结后会发生什么? 如果U本身没问题,只是你的上游商家某一笔有问题,且警察素质高,那很快能获得解冻。 但如果警察漠不关心,解封将遥遥无期,甚至得请托能人——别到网上请托,新骗局。线下一般人没这实力,往往要高检、高院之类。 有时,警方还会让你退赔受害者——这并不合理,有时理不好讲。
6)我电报群此前有大佬自称有通天关系,不成功不收费,但收30%-50%的提成。 我身边有一位被某地警方冻结了卡(因贪便宜卖了高价U,一次出200万),当地也称要么没收一半,要么不解决,最后请了上面的关系0成本去除了。 实际上,被冻了就费时间费钱,很麻烦,但用我说的,其实被冻结概率极低。
7)推上有人有成套的转香港之类的途径,但我不确定通过收U并洗白的过程是否会带来更大风险,且操作麻烦,就懒得弄了。 国内炒币用户几千万,小心点并无大碍。币安爆出来的目前好像金额都不小,而且用户本身可能也有点特殊情况,所以没必要恐惧。
8)对于国内普通用户来讲: 出入金,用OK(黑U理论上更喜欢币安或FTX这种海外背景交易所) 资金大,存冷钱包。(我个人1千万以下均存币安,冷钱包或物理钱包没安全感,来个贼或公安调查,都可以随时封电脑,搜手机,麻烦。) 资金中,存币安或FTX。 资金小,三大所随意,小所小心。

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